公告日历：2025-04-17庆阳罐体保温厂家

证券代码：000791 证券简称：甘肃动力 公告编号：2025-34甘肃电投动力发展股份有限公司对于召开 2024 年度鞭策会的提醒公告本公司及董事会整体成员保证信息表露的履行委果、准确、好意思满，莫得记录、误求教或要紧遗漏。甘肃电投动力发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 29 日在《证券时报》和巨潮资（http://www.cninfo.com.cn/）上表露了《对于召开 2024 年度鞭策会的奉告》（公告编号：2025-29），决定于 2025 年 4 月 22日召开公司 2024 年度鞭策会，本次鞭策会遴选现场投票与麇集投票相结的式召开，现将会议相关情况提醒如下：、召开会议的基本情况1、鞭策会届次：2024 年度鞭策会。2、鞭策会的召集东谈主：公司董事会，2025 年 3 月 27 日召开的公司八届董事会二十五次会议审议通过了《对于召开 2024 年度鞭策会的议案》。3、会议召开的法、规：本次鞭策会的召开符相关法律、行政法则、部门规章、范例文献、交所业务公法和公司礼貌的礼貌。4、会议召开的日历、技能：（1）现场会议召开技能：2025 年 4 月 22 日 15:00。（参预现场会议的鞭策请于会前半小时到达开会地方，办理登记手续）（2）麇集投票技能：通过圳证券交往所交往系统投票的技能为 2025 年 4月 22 日的交往技能，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过圳证券交往所互联网投票系统启动投票的技能为 2025 年 4 月 22 日上昼 9:15，鸿沟技能为 2025 年 4 月 22 日下昼 3:00。5、会议的召开式：本次鞭策会收受现场表决与麇集投票相结的式召开。6、会议的股权登记日：2024 年度鞭策会股权登记日为 2025 年 4 月 16 日。7、出席对象：（1）在股权登记日执有公司股份的庸碌股鞭策或其代理东谈主。于股权登记日2025 年 4 月 16 日下昼收市时在结算圳分公司登记在册的公司整体庸碌股鞭策均有权出席鞭策会，并不错以书面口头奉求代理东谈主出席会议和参预表决，铁皮保温该鞭策代理东谈主不是本公司鞭策。本次会议审议的《对于控股鞭策为公司注册刊行中期单据提供担保的关联交往议案》依然公司八届董事会二十五次会议审议通过，具体履行详见公司于2025 年 3 月 29 日在《证券时报》或巨潮资（http://www.cninfo.com.cn）上发布的干系公告。公司控股鞭策甘肃省电力投资集团有限包袱公司需侧目表决该提案，就该提案不接受其他鞭策奉求进行投票。（2）公司董事、监事和处理东谈主员。（3）公司遴聘的讼师。（4）笔据干系礼貌应出席鞭策会的其他东谈主员。8、现场会议地方：甘肃省兰州市城关区北滨河东路 69 号甘肃投资集团大厦24 楼会议室。二、会议审议事项1、审议事项备注提案编码 提案称呼 该列勾的栏目不错投票100 总议案 √1.00 2024 年度董事会使命答复 √2.00 2024 年度监事会使命答复 √3.00 2024 年度财务决算答复 √4.00 2024 年年度答复全文及摘记 √5.00 2024 年度利润分案 ……[检察PDF原文]

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